根据四川发展党委部署安排，2020年10月22日至12月4日，四川发展党委巡察组对天府健康集团党委（原现代服务业集团党委）开展了巡察。2021年3月15日，四川发展党委巡察组向天府健康集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、坚持思想整改和行动整改相统一，把巡察整改要求不折不扣落实到位
（一）提高思想认识，强化政治统领，全面做好整改部署
一是迅速研究贯彻。集团党委迅速召开（扩大）会议，认真学习领会四川发展党委巡察组巡察现代服务业集团党委情况反馈会议精神，并将巡察整改与省委巡视组巡视“回头看”整改工作相结合，进一步统一思想、凝聚认识，研究贯彻落实举措。二是坚持纪律保障。召开纪律作风整顿大会，从“巡视巡察整改”、“落实国企改革三年行动方案”、“四川发展从严治企”三个维度，进一步增强党员干部职工政治意识、担当意识、责任意识、纪律意识，推进全面从严治党与从严治企深度融合。三是强化责任担当。召开巡察整改专题民主生活会，公司领导班子成员逐一对照检查、深剖原因，明确下一步整改措施。同时，集团各级党组织认真召开专题组织生活会，并结合自身实际强化落实举措。四是全面动员部署。召开巡察整改工作动员部署大会，通过重点围绕三个方面、提出四项明确要求，对巡察整改工作进行动员部署。同时，集团各级党组织分别召开专题会议，进一步增强做好巡察整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉。
（二）坚持领导带头，形成工作合力，压紧夯实整改责任
一是强化组织保障。迅速成立由公司主要领导挂帅，班子领导为成员的巡察整改工作领导小组，统筹领导、组织开展巡察整改工作。抽调专人组成专班具体负责推进巡察整改各项工作，并成立追责问责专项工作组，负责开展整改督查、跟踪问效以及整改过程中发现问题的追责问责工作。二是强化以上率下。集团党委书记认真履行巡察整改第一责任人责任，做到“四个亲自”，主持召开巡察整改工作领导小组会议及专题党委会，动态研究整改情况，加强推动问题整改。领导班子成员严格落实“一岗双责”，牵头推进分管领域整改工作。三是强化上下联动。集团各级党组织将对整改工作强有力的领导和推动挺在最前面，各级党组织书记主动扛起整改责任。切实推动巡察整改建立起横向覆盖集团本部各部门，纵向贯穿各直接出资企业及受托管理企业的，公司纪委不间断监督的上下联动、合力整改的工作格局。
（三）厘清整改思路，明确方法步骤，认真制定整改方案
一是坚持问题导向。坚持以全局观念和系统思维抓整改，将巡察整改与全面从严治党、公司深化改革、党史学习教育、班子队伍建设及日常工作有机结合，对涉及的主要问题及具体问题进行系统梳理。二是构建工作体系。通过制定《落实四川发展党委巡察反馈意见的整改工作方案》及《整改工作台账》，形成了详细的问题清单、责任清单和任务清单。并开展1个全面自查整改行动，3个专项整治行动，构建“1+1+3+N”工作体系。三是坚持分类推进。将梳理出的具体问题进行分类划分。并按照突出“针对性、实效性、节点性、可操作性”的原则，制定整改措施，研究确定具体的销号标准。
（四）加强统筹协调，持续跟踪监督，系统推进整改落实
一是建立工作机制。集团党委坚持督促落实机制，通过采取对账销号制度，形成交账、查账、对账、销账完整链条，并建立整改工作“周报告”“月报告”及专题会议制度，梳理整改过程中需重点关注和解决的问题，督导各责任单位抓好贯彻落实。同时，还利用行政例会等各种机会督促抓好整改工作，全过程动态掌握和分析整改情况。二是坚持对账销号。每项问题整改完成后，各责任单位填写巡察整改销号审签表，由集团牵头配合领导审签后，交由整改办进行复核，复核通过后提交集团党委会审核销号。集团党委从政治标准、原因分析、整改举措、整改成效等方面，对问题整改情况逐一进行审核，并按照“一个问题一个档案”的原则，精细化做好巡察整改资料的归档立卷工作，为做好巡察整改“后半篇文章”提供真实客观依据。三是强化监督落实。公司党委印发《关于落实四川发展党委巡察组巡察反馈意见整改督查工作方案》，明确监督检查的工作目标、重点任务、方式方法和工作要求。公司纪委根据《督查工作方案》及巡察整改相关要求，加强对巡察整改工作的全过程监督检查，共印发8期巡察整改督查专报，通报问题31个，提出建议26条，推动巡察整改落实到位。并从严从实抓好移交问题线索办理。
（五）坚持举一反三，注重标本兼治，着力巩固整改成效
一是加强制度体系建设。集团党委将整改显性问题与隐性问题、立行立改与长效机制建设相结合，进一步梳理完善制度体系，从集团层面制定、修订了内容涵盖党的建设、经营管理、选人用人等方面共16项规章制度，并要求各直接出资企业及受托管理企业结合自身实际参照制定、修订相关规章制度，推动了集团各项工作制度化、规范化、科学化。二是开展多个专项整治。结合薄弱环节和突出问题，对相关工作领域进行了系统、全面的梳理分析，开展了“党建工作”、“党风廉洁”、“组织人事及选人用人”3个专项整治以及福利发放情况全面自查整改工作，不断提升公司治理水平和治理效能。三是推动整改成果转化。通过巡察整改，公司党委管党治党主体责任得到进一步强化，公司党的建设得到进一步提升，进一步校准了改革发展的方向。同时，公司党委紧紧围绕落实国有企业高质量发展相关要求，将巡察整改工作与健康产业布局等当前各项重点工作相结合，做到同部署、同安排、同推进。
二、坚持问题导向和目标引领相统一，逐条逐项抓好巡察反馈意见整改
（1）关于“理论学习走形式”问题。
一是强化思想政治教育。采取理论学习中心组集中学习、专题学习会、“三会一课”等形式，深入学习贯彻党的理论路线方针政策、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述及对四川工作系列重要指示精神，省委重大决策部署，四川发展党委重要工作安排。同时，以开展党史学习教育为契机，通过制定《学习教育实施方案》，明确学习计划表和路线图。先后开展了“深化理论武装、感悟思想伟力”等多项专题学习。同时，通过“书记讲党课、主题党日、主题观影、演讲比赛、撰写心得体会”等“集中学+自主学+线上学”的N种形式，丰富学习内容和形式。二是强化学习成果考核。要求全体党员干部常态化学习党员应知应会100条及相关材料，并分别组织各级党组织开展党员应知应会知识考核。同时，组织全体党员、职工充分利用“学习强国”“量见云大学”等新媒体学习平台加强政治理论学习，并通过每月公布学习排名、融入年终考核目标等方式，不断提升理论学习实效。三是健全理论学习机制。制定了《理论学习中心组学习制度》，进一步加强领导班子思想政治建设，并将普通党员、职工理论学习纳入理论学习中心组（扩大）会议计划。同时，制定了《党员干部讲党课制度》，对领导干部讲党课次数进行了明确，促进党员职工理论素养提升。
（2）关于“党员教育日常管理不到位”问题。
一是开展专项整治。下发《关于四川发展党委巡察反馈问题党建工作专项整治工作方案的通知》，督促各级党组织规范开展党员教育和“三重一大”事项，规范《党支部工作手册》、会议纪要、会议记录等。二是狠抓支部建设。将严格执行《党支部“三会一课”制度》等规章制度作为加强党员日常教育管理的重要途径，形成“三会一课”计划表，明确学习要点，推动支部学习教育制度化、规范化。三是强化监督考核。要求各级党组织规范《党支部工作手册》以及会议纪要、记录，以不定期抽查各级党组织《党支部手册》及会议纪要、记录的方式，将抽查结果纳入年底考核。四是抓好日常教育。制定党内谈心谈话制度，对谈心谈话的内容、对象、方法、要求等进行了明确。
（3）关于“党组织对中央和省委高质量发展要求宣贯不到位”问题。
一是切实强化制度保障。通过建立完善《“第一议题”学习制度》和《理论学习中心组学习制度》，加强对习近平总书记关于国有企业改革发展的重要指示精神、省委关于全面推动高质量发展的决定、省政府关于四川省国有企业高质量发展的指导意见等内容的学习。同时，坚持党委理论学习与行业政策研究相结合，与推动当前重点工作相结合，优化学习内容及形式，对贯彻落实高质量发展要求的具体举措开展深入研讨。二是及时了解政策动态。按照公司党委部署安排，及时收集中央、省委、省政府最新政策、重大安排部署、重要会议精神，按月发布，整理形成《每月资讯》，并通过召开党委会等方式，定期组织党委班子成员开展对国有企业高质量发展和所涉行业相关领域的研究学习。三是聚焦集团高质量发展战略部署，围绕集团转型发展、改革发工作目标，对所涉行业进行深入研究，并建立实时资讯分享机制，编制《产业资讯》，按月发布。四是积极开展对标提升。按照“对标先进学经验，深化合作谋发展”的原则，积极开展对相关优质企业的调研与交流。五是扎实开展课题研讨。如通过召开党委中心组（扩大）学习会，结合当前重点工作，邀相关专家开展所涉行业专题培训，并就相关热点问题进行深入研讨。
（4）关于“对企业经营管理领导乏力”问题。
一是全面复盘分析，梳理问题原因。从集团资产结构看，旗下企业大多处于建设期或运营前期，重资产占比高，每年折旧摊销金额大，利息支出对公司经营影响巨大。从经营情况看，受新冠疫情反复、市场环境与经济环境等变化等多方面不利因素叠加影响较大。二是积极改革转型，抢抓新发展“赛道”。按照四川发展战略部署，聚焦健康产业领域，围绕健康养老、健康养生、健康服务三大主业，将公司整体转型为四川天府健康产业投资集团。并初步研究形成了《四川天府健康产业投资集团发展方案》，包括总体思路、目标定位、投资领域、发展策略、项目支撑、2021-2025年主要工作举措等内容。三是积极推进不符合健康主业的相关业务、资产退出工作。完成相关公司股权转让，稳步推动相关公司清算退出。四是规范投资指引，形成长效规范管理机制。根据公司发展需要，强化对工程项目全过程监督，指导下属公司建章立制完善管理，逐步完善问题整改跟踪督查机制，重点加大对工程招投标等关键环节的监督。
（5）关于“某公司基金募资不到位、无项目落地”问题。
一是该公司已停业并妥善安置员工。完成该公司停业程序，妥善安置全体员工，有效管控亏损扩大。二是已根据公开挂牌结果，完成所持该公司股权转让工作，并协助对方完成股权变更工商登记。
（6）关于“某项目资金回笼困难，库存‘去化’风险大”问题。
一是梳理问题原因。经自查剖析，产生销售不及预期的原因主要是受疫情、高速断道、铁路客运暂停等因素叠加影响使项目热度与关注度降低。正积极通过采取改善产品品质、完善工作机制、优化营销模式、提升产业运营整合能力等措施，不断强化产品销售。二是建立协同机制。已建立该项目公司与销售代理方、运营管理方的沟通工作机制，定期、定时进行沟通与对接，在具体节点完成总结与计划，形成三方共同发力，力争项目销售按照计划顺利推进。三是优化销售策略。已建立月度营销复盘工作机制，并完成与项目范围内其他投资商的沟通，对错峰推售、价格差异、产品设计方面达成一致意见，共同推进整个项目的可持续发展。四是拓宽销售渠道。通过差异化管理快速提高市场覆盖率。同时，加强外地客户拓展，增设营销网点，加大异地客户引流。通过采取系列措施，目前项目销售情况已有极大改善。
（7）关于“与社会资本股东磨合不佳、融合不好”问题。
一是根据省国资委聚焦主责主业的相关要求，对某公司开展了停业及清算工作。该公司已召开股东会，决定停止营业，作出解散清算决议，完成员工分流安置，并开展了成立清算组、工商备案、债权债务公示及选聘法务、审计中介机构等相关工作。该公司将严格按照《公司法》及四川发展相关规定，在妥善解决遗留问题的基础上，有序推进解散清算并完成工商注销工作。二是某公司已对未出资到位股东方发起诉讼，天府健康集团已完成所持该公司股权转让工作，将持续跟进该公司相关案件审理进展。
（8）关于“领导班子推动企业高质量发展的措施不够有力、韧劲不足”问题。
一是领导班子能力建设已纳入公司年度培训方案重要内容。通过制定《公司员工培训方案》，明确领导班子能力建设和培训计划相关内容。计划每季度由公司本部领导班子以及下属企业领导班子开展一次领导讲座；并计划由公司本部及下属企业领导班子根据公司经营发展、分管业务中面临的工作重点、难点等，结合公司发展需要，进行课题立项研究，并运用实施。二是扎实推进公司产业结构布局调整。对旗下相关企业进行一企一策分析，分别提出了针对性措施，完成相关企业股权转让。三是积极推动四川发展布局健康产业相关工作。根据四川发展部署安排，迅速组织专班、开展专题研究，积极推动将公司整体转型为健康产业投资集团相关工作，通过并购投资、组建基金、搭建产业联盟、创新联盟等多种方式，重点布局健康养老、健康养生、健康服务三大主业。四是建立完善行业专家咨询机制，提升领导班子决策专业能力。严格落实“三重一大”重大事项决策制度，强化公司党委把方向、管大局、保落实的核心作用，领导班子坚持在公司重大事项决策前，前置开展专题研讨及专家、专业机构论证工作，通过引入专家建立智库，对于重大投资决策、项目可研研判、提起诉讼、重大资产、股权处置等进行专家咨询、论证先行。
（9）关于“没有明确分管意识形态工作的党委领导班子成员”问题。
一是下发了《关于党委委员分工的通知》。明确了公司党委书记为意识形态工作第一责任人，带头抓好意识形态工作；党委委员、宣传委员为意识形态工作直接责任人，具体负责意识形态工作。二是成立了意识形态工作领导小组，由党委书记任组长，党委副书记及党委委员、宣传委员副组长，其他党委领导班子成员为成员；意识形态工作领导小组办公室设在党群纪检工作部，承担领导小组日常工作，办公室主任由党委委员、宣传委员担任。三是制定了《第一议题学习制度（试行）》，落实意识形态工作，将习近平总书记关于意识形态工作的指示精神列为第一议题内容。四是制定了《意识形态工作责任制实施细则》，进一步明确了意识形态工作总体要求、各级党组织主要责任、监督考核与责任追究等具体要求。
（10）关于“未建立健全意识形态领域定期分析研判机制”问题。
一是下发了《关于四川发展党委巡察反馈问题党建工作专项整治工作方案》的通知，要求各级党组织对“对意识形态工作重视不够”“未建立健全意识形态领域定期分析研判机制”等方面存在的问题和薄弱环节进行自查自纠。二是制定了《意识形态工作定期分析研判机制》， 进一步夯实意识形态定期分析研判工作制度化和规范化。规定各级党组织每年至少2次专题研究意识形态领域工作，每年至少向上级党组织专题汇报1次意识形态工作情况。三是制定了《意识形态工作专项督查制度》，明确集团党委开展意识形态工作专项督查相关规定，并将督查结果纳入年底考核。
（11）关于“阵地建设、信息发布与管理、网络舆情处置等相关制度缺失”问题。
一是制定了《突发事件新闻媒体与公共关系应急预案》，成立由公司主要负责人挂帅的突发事件应急领导小组，全面负责突发事件新闻媒体与公共关系应急工作组织协调、决策指挥，明确应对原则与要求。二是制定了《网络与信息安全管理办法》，明确网络与信息安全管理范围及要求，成立由公司主要负责人挂帅的信息化建设领导小组，对公司网络与信息安全管理工作实行全面领导、监督和检查。领导小组办公室设在公司综合管理部，负责网络与信息安全的日常管理工作。三是制定了《网络与信息安全事件应急预案及演练制度（试行）》，明确“预防为主、分级负责、果断处置”的工作原则，明确预警及报告、应急响应及处置、应急措施、应急演练、责任追究等方面工作要求。由信息化建设领导小组，全面负责公司网络与信息安全应急响应工作的整体规划、组织协调和决策指挥。领导小组办公室设在公司综合管理部，具体负责网络及信息安全突发事件应急工作的组织实施。
（12）关于“对党风廉政建设系统化思考和谋划不够”问题。
一是责任落实到人。以抓好党风廉政建设责任制为核心，按照“一岗双责”的原则，层层签订《党风廉政建设责任书》《领导班子履行“一岗双责”承诺书》，推动“主体责任”、“监督责任”形成合力。同时，组织开展落实廉政廉洁建设主体责任和“一岗双责”集体谈话会，进一步明晰职责、传导压力、促进落实。二是强化廉政教育。召开专题会议，对党风廉政工作及时进行研究部署，组织学习贯彻全面从严治党、全面从严治企等重要会议和文件精神。同时，通过采取线上+线下、学习+活动等多种形式将廉洁教育与党史学习教育活动有效结合。三是开展专项整治。印发《关于四川发展党委巡察反馈问题党风廉洁专项整治工作方案的通知》，围绕“主体责任”落实、领导班子成员履行“一岗双责”、廉洁警示教育、“四风”问题整治、相关机制建设等方面落实情况在集团内开展自查自纠及专项整治，确保党风廉政建设工作要求全覆盖、全落实。四是完善制度建设。针对专项整治中发现的制度建设存在的薄弱环节，制定《党风廉政建设工作实施方案》，明确了9项具体举措，从制度机制上进一步明确党风廉政建设工作目标和重点任务。
（13）关于“对上报材料层层把关不严”问题。
一是公司党委已对相关责任人予以教育，并进行通报批评，要求各级党组织及党员干部职工引以为戒，严防再次出现类似事件。二是建立公文质量监督管理机制，制定了《公文质量监督管理办法》。明确公司公文在拟稿阶段、审签阶段以及正式报送后三个阶段出错后的处罚机制，以及直属企业上报集团公司出现公文质量问题的惩罚机制。三是落实责任，层层把关。正式向外单位报送公文（包括上级单位和其他单位）出现的公文质量问题，将分别对拟稿人、部门负责人以及分管领导年度绩效考核得分总分扣分。
（14）关于“对廉洁风险高发领域监管不够有力”问题。
一是强化廉洁管理责任落实。通过层层签订《党风廉政建设责任书》《领导班子履行“一岗双责”承诺书》，进一步明确各级党组织及领导干部在廉洁管理中的责任。组织下属企业基层员工签订《廉洁从业承诺书》，引导树立底线思维和红线意识。要求各企业纪检监察人员对廉洁风险高发领域常态化开展检查，发现问题及时处理。二是规范费用列支前置审批及财务报销签批流程。规范了前置审批费用类别，实行财务报销多级签批，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，不相容职务实施相应的分离措施。同时，定期开展会计检查，将前置审批及财务报销签批流程作为重点检查内容之一。三是修订、补充经营管理制度。对已有的经营管理制度存在漏洞及缺陷的进行修订，形成用制度管人、用流程管事的内控管理体系。
（15）关于“个别干部在兼职企业违规领取工会福利”问题。
一是对照巡察整改问题，举一反三，切实加强了津补贴问题的自查自纠工作，并根据自查结果形成《福利发放自查整改报告》。二是对发现存在问题的相关企业，公司党委及纪委分别给予相应处理，印发《关于某公司存在违规发放津补贴问题的情况通报》、《关于对某公司的纪律检查建议书》，已完成相关问题整改。并要求各级党组织从中汲取深刻教训，引以为戒，充分认识规范津补贴发放工作的重要性，严格执行各项纪律规定。
（16）关于“日常工作不严谨、随意性大，报送四川发展请示材料与自身过会的材料数据不一致”问题。
一是请示材料与过会材料数据不一致，原因为项目推进阶段不同，对项目数据的调研和复核程度不同产生的。项目最终投资决策时，会以经过充分调研和复核的正式的尽调和中介报告数据为准，并按程序进行投资决策。形成请示材料时，尚未对项目初步尽调，主要以项目方提供的数据作为项目情况的初步参考。而项目立项过会时，已按投资管理程序要求，开展了初步尽调和可行性分析。对项目方提供的数据口径，按财务规范性要求做了进一步复核并修正，因此和请示材料数据出现较大差距。二是可研报告的数据矛盾，原因为没有及时对图标数据和文字描述同步更新导致。现已完成可研报告的数据更正并重新存档。为避免类似问题的发生，已进一步强化了文本材料的交叉检查工作。三是制定公文监管制度。为进一步加强文本规范管理，制定《公文质量监督管理办法》，将公文的监督管理制度贯穿日常工作中，从公文范围、监督办法、质量考核等方面进行了规定，避免类似问题再次发生。
（17）关于“对下属企业风控体系建设指导督导不力”问题。
一是召开风控工作会议，并通过现场指导、交流等方式，督导相关公司风控部门积极推动风险化解、巡察整改及审计整改等工作。二是公司将根据已制定的《风险管理办法》《“五大联动”风险信息管理暂行办法》《直接出资企业法务风控工作人员管理办法》等制度，通过定期和不定期方式强化各企业对制度执行和落实情况的检查指导，对制度执行及落实不力的单位扣减其当年法务风控考核得分。
（18）关于“风控队伍建设滞后”问题。
一是开展专项工作，清查人员情况。印发《关于清查各企业专职风控人员配备情况的通知》，要求各企业报送专职风控人员配备情况。二是召开工作会议，强化监督指导。组织召开风控工作会议，要求各直接出资企业严格按照制度规定配备专职风控人员。三是相关公司认真落实整改责任，进一步加强了法务风控专职人员配备工作。
（19）关于“招标采购资料管理混乱。对廉洁风险高发领域疏于监管，招标过程资料大量缺失”问题。
一是开展专项整治工作。启动了招标采购专项整治，对各直接出资企业招标采购情况进行了全面清查。对违反招标采购档案管理相关要求的相关责任人予以教育，并在公司范围内进行通报批评，要求全体员工引以为戒，严防再次出现类似事件。二是完善招标采购资料。督促相关公司通过联系委托招标的机构、自行查找资料等方式，补充相关比选资料。但经与招投标中介机构联系确认，未中标的投标人资料已被招投标中介机机构遗失，已要求相关公司提供书面报告说明情况。三是严格采购档案管理。督促相关公司规范采购招标比选流程，设立专门的档案保管室，严格按照其《档案管理制度》严格开展档案管理工作；建立健全供应商库，优化采购方式和流程，明确采购环节工作职责，扩大采购项目公示范围，修订完善招采资料的归档管理细则；加强日常监督，定期对照文件档案台账对实际存放的文件档案进行盘点，确保档案完整规范、保管完好，杜绝此类情况再次出现。
（20）关于“部分合同未按照四川发展要求报送合同中心审核”问题。
一是开展合同风险专项排查。在全集团范围内开展合同报审专项清查工作。对违反四川发展关于合同审核相关要求的行为，相关公司已对相关责任人予以教育，并进行通报批评，要求全体员工引以为戒，严防再次出现类似事件。二是严格执行四川发展合同报审相关制度，修订《直接出资企业年度工作管理类考核评分表》，将合同报审情况纳入年度考核范围，促进各企业合同报审的规范化；同时相关公司修订了公章使用审批流程，从制度和流程上确保此类现象不再发生。三是落实整改责任，规范合同报审。相关公司已针对市场营销和物资采购拟定制式合同，并上报四川发展合同审查中心。同时，已指派专员进行合同报审管理工作，严格按制度要求收集上报四川发展合同审查中心，并做好档案管理工作。
（21）关于“靠山吃山，存在奢靡之风”问题。
一是组织对问题所指相关问题作进一步梳理核实，并对相关直接责任人运用“四种形态”予以诫勉谈话，同时对其给予调离岗位、降职降薪处理，并强化对相关管理人员的培训教育。二是强化廉洁建设。集团党委书记为相关公司全体人员讲授专题廉洁党课，促进该公司全体干部职工对问题有了更加深刻的认识，对今后的工作起到进一步警示作用。三是管理制度完善。督促相关公司建立健全规章制度，进一步明确制度指导和参照，杜绝类似行为发生。四是规范审批流程。该公司按照授权审批管理制度，重新设定审批权限及流程。财务部门加大审核力度，在账务处理方面严格按照要求进行收支两条线账务处理。
（22）关于“财务管理混乱，涉嫌国有资产流失”问题。
一是开展全面核查。对所指问题进行了全面核查。二是全力推进整改。相关公司已完成违规报销金额退赔工作；不符合制度报销的金额，除离职人员外，已完成退赔，持续对离职人员进行追缴；不规范报销已完成整改。三是开展财务培训。通过线上培训方式，组织集团全体财务人员加强对《企业会计准则高质量实施工作》、《新收入准则》、《新金融工具准则》、《新租赁准则》的学习，促进全体财务人员进一步理解企业会计工作质量要求、新准则下收入的确认原则、金融资产与金融负债的内涵、租赁的处理步骤等知识。四是严格制度执行。相关公司通过建立常态化、动态化的监督审核机制，对重点工作领域和关键环节每月开展督促检查，促使财务制度执行贯彻到经营管理的各个环节，杜绝类似问题再次发生。五是严肃追责问责。对相关责任人违规审批、违规报销的违规违纪问题，已按相关规定及要求予以处理。对相关责任人在任职期间存在工作履职不力的相关问题，运用“四种形态”予以诫勉，并给予调离岗位、降职降薪处理。并对相关违规报销人员进行提醒谈话，同时行政给予降（调）岗降薪处理。
（23）关于“党委会会议纪要不规范”问题。
已完成了对公司相关党委会会议纪要和记录的完善。
（24）关于“董事会决策过程流于形式，研究工作未完全做到一事一议”问题。
一是修订了《董事会议事规则》，董事会审议事项均按“一事一议”提起审议。二是下发了董事会记录、决议、议程、投票表等模板，要求各下属企业参照模板予以规范。
（25）关于“党建工作责任制落实不到位”问题。
一是强化体系建设。制定《党建工作责任制》，明确公司党委要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持思想建党和制度治党紧密结合，加强对企业的政治领导、思想领导、组织领导，发挥好把方向、管大局、保落实的作用。对各级党组织履行党的建设主体责任具体内容、各级党组织书记履行企业党建第一责任具体内容、党建工作分管领导履行党的建设直接责任具体内容、各级党组织领导班子履行“一岗双责”等予以明确。并通过建立党建工作考核评价机制、党建工作责任落实情况报告制度、开展党建工作责任落实情况监督检查等方面明确责任考核与监督，并明确责任追究范围。二是层层落实责任。组织签订《履行抓党建工作第一责任人责任承诺书》、《领导班子履行“一岗双责”承诺书》。进一步细化、明确各级党组织书记履行企业党建第一责任人责任、领导班子成员履行“一岗双责”的总体目标和责任范围，构建层层抓落实的责任落实体系。三是提高思想认识。组织召开落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”集体谈话会，由公司党委书记围绕落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”与领导班子成员进行集体谈话，进一步明晰职责、传导压力、促进落实。
（26）关于“个别下属企业经营负责人党员意识淡薄，长期不转移党组织关系”问题。
一是印发《关于对各基层党建工作整改落实情况进行“回头看”的通知》，要求各级党组织对“党组织建立情况、党员关系转接情况等”进行全面自查自纠。二是每月提醒各级党组织若有为中共党员的新员工入职，需将党组织关系立即转入所在党组织，杜绝类似情况再次发生。
（27）关于“《党员信息登记卡》《党员基本信息表》党费收支台账等基础资料存在缺项”问题。
一是各支部对《党员信息登记卡》《党员基本信息表》、党费收支台账等基础资料进行全面梳理，并及时对存在缺项的资料进行完善。二是印发《关于四川发展党委巡察反馈问题党建工作专项整治工作方案的通知》，对《党员信息登记卡》《党员基本信息表》等基础资料管理情况进行全面自查自纠，各级党组织进一步规范基础资料管理，完善《党员信息登记卡》《党员基本信息表》、建立党费收支台账等。三是将基础资料管理情况纳入党建工作日常管理，不定期抽查各级党组织基础资料管理情况，并将抽查结果纳入年底考核。四是公司党委开设了党费专用账户，进一步规范党组织活动经费使用，为党组织开展工作提供有力保障。
（28）关于“党务工作力量薄弱”问题。
一是成立专门部门，强化党建纪检工作落实。公司制定了《关于公司组织机构优化调整及领导分工的方案》，对公司组织机构和岗位编制进行优化，在保持公司人员编制总数不变的情况下，将原党群纪检工作部（综合管理部）进行拆分，单独设立党群纪检工作部，由党群纪检工作部专门负责公司党建、纪检监察、群团工会工作，实现了成立专门部门抓党建和纪检监察工作，并实行专职专岗专责。二是完成全面整改，提升党建纪检工作力量。各直接出资企业按照《关于开展直属企业人力资源管理专项自查整改工作的通知》整改要求，均完成所在企业党建纪检岗人员配置调整，实行党群纪检工作专职专岗专责。
（29）关于“党建经费管理不规范”问题。
一是完成账务调整。因2021年4月以前，公司未开立党组织工作经费专户，发生的党组织活动经费均在公司费用中列支，设立“管理费用-党组织活动经费”科目。现已对不符合党组织活动经费列支范围的费用进行账务调整。二是开设党组织工作经费专户。各级党组织也按要求将党费转入专户，相关收支严格按规定办理。三是设立经费会计账簿。设立党组织活动经费会计账簿，核算党组织活动经费。同时，印发《关于规范党组织活动经费使用的通知》，对党组织活动经费使用要求进行明确，加强对各级党组织经费的监督管理，对违反规定，不当使用党建经费或者截留、挪用党建经费的单位和个人，将依法依纪严肃查处，追究相关人员的责任。
（30）关于“发展党员程序不规范”问题。
一是对相关情况进行全面梳理，并与相关人员开展谈话，要求进一步规范发展党员工作程序材料，严防再次出现类似事件，确保发展党员工作规范有序。二是制定了《规范发展党员工作实施细则》，对发展党员工作方针和基本要求、申请入党的资格和入党申请、党支部考察、教育和培养、预备党员的接收、预备党员的教育、考察和转正等方面予以进一步规范和明确。三是明确了发展党员的具体流程及所需材料，并在各级党组织主要活动场所内悬挂《中国共产党发展党员工作流程图》，规范党员发展工作。
（31）关于“民主测评不规范”问题。
一是细化工作流程，完善制度。结合集团公司实际情况，修订了集团公司《干部选拔任用管理办法》，细化了民主测评等考察环节程序、测评范围、结果运用等一系列内容。进一步明确了民主测评及民主推荐的工作程序。二是开展专项整治，自查自纠。根据四川发展巡察反馈意见整改工作要求，制定了《关于四川发展党委巡察反馈问题组织人事及选人用人专项整治工作方案》，各直属企业严格对照工作方案对干部选拔任用工作开展了全面自查自纠，进一步规范干部选拔任用工作。
（32）关于“某公司人事管理混乱”问题。
一是制定了《关于四川发展党委巡察反馈问题组织人事及选人用人专项整治工作方案》，印发《关于巡察反馈“某公司人事管理混乱”问题整改要求的通知》，对发现的人事资料不齐全、人员档案管理混乱、员工岗位管理混乱等人事管理工作存在的问题开展全面自查自纠。二是相关公司已按整改要求补齐缺失文件，对在职人员岗位职级再次进行梳理审定，形成整改报告。并通过完善相关人事管理制度、档案管理制度、绩效考核制度，建立健全选人用人标准，从机制上确保人事管理规范合规，杜绝此类现象再次发生。三是组织该公司对人员引进情况进行全面梳理，并聘请第三方机构，对现有人员人事资料真实性进行甄别，开展岗位胜任能力测评，制定《关于人员及岗位优化调整的实施方案》，对不符合岗位条件的人员已按相关规定处理。四是该公司制定含人力资源管理工作在内的考核指标，并签订目标责任书，将档案管理、人员选拔任用及岗位职级等纳入人力资源管理重点考核范围。五是加强人员选拔任用监督管理。该公司建立完善了《中层管理人员选拔任用管理办法》《岗位职级管理办法（试行）》，进一步明确选人用人标准及流程，避免不建标准、直接选人的问题。
（33）关于“某公司注册资本金未到位的情况依然没有有效解决；未能有效督促该公司收回应由相关人员承担的前期不合理费用”问题。
一是该公司已对未出资到位股东方发起诉讼，天府健康集团已对外转让所持有的该公司全部股权，将持续跟进该公司相关案件审理进展，力争将损失减到最少。二是该公司已对相关人员就其应承担费用发起诉讼，收回部分款项，并已申请对其进行司法执行。
（34）关于“某公司审计整改成效不明显，项目超预算，追加投资未上报，工程超期201天，相关资产未按照时间节点完成过户”问题。
一是关于“项目超预算、追加投资未上报”整改成效。项目存在前期尽调工作不到位、前期可行性论证工作不到位、高海拔地区项目施工困难预判不足的原因，导致建设方案多次调整，造成一期项目超预算。该项问题发生后，该公司及时进行了手续的完善和补充，完成EPC总包合同结算审核成果及项目竣工财务决算成果备案。二是关于“工程超期201天”整改成效。因项目工期要求、建设方案多次调整，且该公司组建初期专业配备不足的原因，导致项目实际完工日期超总包合同约定201天。该项问题发生后，该公司与总包单位及时签署《谅解备忘录》，达成了互不追责的原则。三是关于“超红线用地”事项。根据《国土资源部关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》（国土资规[2017]10号）第二条第七项规定：贫困地区项目，可以采用“边批边建”方式开展项目建设。该公司已于2019年向当地自然资源局提交了征地请示，申请补征超建筑控制线占用的耕地，现待国土空间规划成果确认后，及时取得超红线建设用地的指标。四是关于“相关资产未按照时间节点完成过户”整改成效。该公司已于2021年初取得相关资产不动产权证书。
（35）关于“部分问题整改落实不到位”问题。
一是对“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实中未整改到位的问题进行进一步自查梳理。二是根据自查情况加强问题整改。制定了《理论学习中心组学习制度》《党员领导干部讲党课制度》等制度，进一步健全学习制度、完善学习计划、突出学习重点、加强学习考核；建立建立健全《党内谈心谈话制度》，认真落实党性教育工作；修订了集团公司《干部选拔任用管理办法》，细化了民主测评等考察环节程序；对容易出现廉洁风险的财务管理、招标采购工作开展全面核查。同时，整合内外部力量，研究明确健康产业目标定位、细分领域、实施路径、保障措施等思路性建议，积极寻求项目落地。三是制定了《不忘初心、牢记使命主题教育整改长效机制》，通过建立常态学习教育机制、干部培训机制、自我检视机制及完善干部选拔任用机制等方式切实推动主题教育整改落实走深走实。
三、坚持成果运用和长效治理相统一，凝心聚力开创深化改革新局面
此次巡察和阶段性集中整改，对天府健康集团改革发展具有极其重要的意义。集团党委和广大党员干部职工经受了一场深刻的党性教育和灵魂洗礼，对增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想认识有了进一步深化，在贯彻党的路线方针和重大决策部署、落实全面从严治党要求、履行省属国企责任使命、推动天府健康集团改革发展等方面有了进一步提升。有效解决了公司存在的诸多现实问题，从思想观念上、规章制度上、战略规划上为公司改革发展找准了方向、夯实了基础、鼓舞了斗志。下一步，天府健康集团党委将驰而不息把整改工作推向深入，把巡察工作的成果有效运用到推动集团各项工作的持续健康发展上来，以高度的政治自觉和使命担当，确保巡察整改任务全面落实。
（一）旗帜鲜明讲政治，全面提升党建质量
把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省第十二次党代会精神作为重要政治责任和长期政治任务抓紧抓好，进一步深化对国有企业党的建设重大意义和目标任务的认识。紧紧围绕企业改革发展中心任务开展党建工作，加强对党建工作的研究谋划、部署推动、督促落实和检查考核，认真落实党建工作责任制，形成一级抓一级、一级带一级、层层传递压力和责任的党建工作格局。严肃党组织政治生活，强化理论学习武装及党员教育管理，充分利用好“学习强国”等学习载体，持续抓好党史学习教育，进一步加强意识形态领域工作，不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，不断巩固基层党建工作科学化、规范化、制度化水平。
（二）持续发力强责任，纵深推进从严治党
坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，结合四川发展全面从严治企相关要求，将党的领导与公司治理深度融合，扎实落实“两个责任”及领导干部“一岗双责”。坚持党管干部原则，把政治标准摆在首位，严格选人用人程序，培养一支“对党忠诚，治企有方，清正廉洁”的队伍。紧盯关键少数，坚持抓早抓小，重点加强对工程招投标、项目建设、资金管理、违规收送礼品礼金等经营管理重点领域和关键环节的执纪监督力度，持之以恒纠治“四风”，加大对落实中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”及四川发展纪律作风“十项准则”情况的监督检查，防止不良风气反弹回潮，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。
（三）毫不松懈固成效，抓实抓牢后续工作
牢记整改工作只有进行时、没有完成时，清醒认识当前的整改工作只是划了逗号、分号，还没有划上句号。坚持目标不变，力度不减，认真做到对巡察整改工作紧抓不放。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，持续巩固整改成果，坚决防止问题反弹回潮。对需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。同时，注重运用好巡察成果找差距、补短板，把制度建设作为治本之策，及时总结整改经验，坚持在完善内部管理体系、健全长效机制上下功夫。对集中整改阶段已经建立完善的各项制度机制，坚决抓好落实。对企业发展过程中不适应新形势新任务新要求的制度，进一步完善优化。全力强化制度执行力，加强对制度执行情况的监督检查，及时纠正、严肃处理违反制度机制的行为，切实维护制度的严肃性和权威性。
（四）守正创新勇担当，聚力推动改革发展
深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革与发展重要论述精神，坚持将巡察整改成果运用与积极推进天府健康集团转型发展相结合，与实施“国企改革三年行动方案”相结合，牢牢把握成渝地区双城经济圈建设、省委省政府构建“4+6”现代服务业体系，以及四川发展打造国内一流、世界领先的国有资本运营公司的战略部署，紧紧围绕四川发展新阶段推进高质量发展的总体思路、方向路径和重点任务，研究明确好新发展阶段下天府健康集团的功能定位和发展目标，进一步加大深化改革的攻坚力度，加快公司投资布局优化调整，聚焦公司资本运营重点，突出核心及优势业务，有序推进公司转型发展的重点工作及任务，切实增强风险防控能力，不断提升服务中央、省及四川发展重大战略部署的水平。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028—65215309；
地址：成都市高新区天府二街151号四川发展大厦18楼四川天府健康产业投资集团有限责任公司，邮编610096。
中共四川天府健康产业投资集团有限责任公司委员会
2022年10月28日
